上市公司收購(gòu)管理辦法(被收購(gòu)的公司有可能上市嗎)

證券代碼:603083 證券簡(jiǎn)稱:劍橋科技 公告編號(hào):臨2022-017

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 上海劍橋科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股股東Cambridge Industries Company Limited(以下簡(jiǎn)稱“CIG開(kāi)曼”)及其一致行動(dòng)人北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙)(原名上??盗钔顿Y咨詢有限公司,2021年11月17日更名為井岡山康令投資合伙企業(yè)(有限合伙)上市公司收購(gòu)管理辦法,以下簡(jiǎn)稱“康令科技”)、受公司實(shí)際控制人控制的Hong Kong CIG Holding Company, Limited(以下簡(jiǎn)稱“HK Holding”)合計(jì)持有公司股份的比例由25.88%減少至24.72%。

● CIG開(kāi)曼、康令科技和HK Holding(以下合稱“信息披露義務(wù)人”)合計(jì)權(quán)益變動(dòng)比例達(dá)到1.16%,本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人履行其減持股份計(jì)劃及公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被動(dòng)稀釋共同所致,不觸及要約收購(gòu),不會(huì)使公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

公司于2022年2月14日收到信息披露義務(wù)人送達(dá)的《控股股東及其一致行動(dòng)人關(guān)于減持股份比例合計(jì)達(dá)1%的告知函》。本次權(quán)益變動(dòng)前,信息披露義務(wù)人持有公司股份65,276,279股,占權(quán)益變動(dòng)前公司股份總數(shù)(252,220,566股,下同)的25.88%。上述股份來(lái)源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利潤(rùn)分配暨資本公積轉(zhuǎn)增的股份,且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

信息披露義務(wù)人在減持股份前,已分別履行了預(yù)先披露義務(wù)。詳見(jiàn)公司于2021年10月23日披露的《股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):臨2021-091)、于2022年1月15日披露的《控股股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):臨2022-005)和《股東減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):臨2022-006)。

信息披露義務(wù)人在2021年12月14日至2022年2月14日的減持計(jì)劃實(shí)施期間內(nèi)已累計(jì)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份2,095,724股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.83%(占當(dāng)前公司股份總數(shù)的0.82%)。

根據(jù)《上海劍橋科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》,公司董事會(huì)向符合條件的163名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票336.10萬(wàn)股,并于2022年1月19日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手續(xù),公司股份總數(shù)由252,220,566股增加至255,581,566股。詳見(jiàn)公司于2022年1月21日披露的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》(公告編號(hào):臨2022-009)。信息披露義務(wù)人持有公司股份的比例因上述限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施被動(dòng)稀釋0.33個(gè)百分點(diǎn)。

綜上,在本次權(quán)益變動(dòng)期間內(nèi),信息披露義務(wù)人持有公司股份的比例由25.88%減少至24.72%,權(quán)益變動(dòng)比例累計(jì)達(dá)到1.16%。本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人履行其減持股份計(jì)劃及公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被動(dòng)稀釋共同所致。

上市公司收購(gòu)管理辦法

根據(jù)2020年3月1日起施行的《中華人民共和國(guó)證券法(2019年修訂)》第六十三條之規(guī)定,信息披露義務(wù)人合計(jì)權(quán)益變動(dòng)比例達(dá)到1.00%,現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

注:1、2021年11月17日,名稱變更為井岡山康令投資合伙企業(yè)(有限合伙);

2、同日,住所變更為江西省吉安市井岡山市井財(cái)小鎮(zhèn)內(nèi)E-0021(集群注冊(cè))。

二、本次權(quán)益變動(dòng)前后,信息披露義務(wù)人及其一致行動(dòng)人擁有公司股份的情況

單位:股

本次權(quán)益變動(dòng)前,信息披露義務(wù)人持有公司股份65,276,279股,占權(quán)益變動(dòng)前公司股份總數(shù)(252,220,566股)的25.88%;本次權(quán)益變動(dòng)后上市公司收購(gòu)管理辦法,信息披露義務(wù)人持有公司股份63,180,555股,占當(dāng)前公司股份總數(shù)(255,581,566股)的24.72%,具體情況如下:

注:1、權(quán)益變動(dòng)前公司股份總數(shù)為252,220,566股,權(quán)益變動(dòng)后公司股份總數(shù)為255,581,566股。

2、本次權(quán)益變動(dòng)所涉及股份均享有表決權(quán),不存在表決權(quán)委托或受限等任何權(quán)利限制或被限制轉(zhuǎn)讓的情況。

3、本次變動(dòng)不存在違反《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定及承諾。

4、本公告所有表格中的數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)四舍五入所致。

上市公司收購(gòu)管理辦法

三、其他情況說(shuō)明

1、本次權(quán)益變動(dòng)為減持股份和被動(dòng)稀釋,不涉及資金來(lái)源。

2、本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人履行其減持股份計(jì)劃及公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被動(dòng)稀釋共同所致。相關(guān)進(jìn)展情況詳見(jiàn)公司于2021年12月23日披露的《股東集中競(jìng)價(jià)減持股份進(jìn)展公告》(公告編號(hào):臨2021-111)、于2021年12月26日披露的《股東集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》(公告編號(hào):臨2021-113)、于2022年1月21日披露的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》(公告編號(hào):臨2022-009)。信息披露義務(wù)人的股份減持行為均符合《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

3、信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

4、信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)不涉及披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)等后續(xù)工作。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼:603083 證券簡(jiǎn)稱:劍橋科技 公告編號(hào):臨2022-016

上海劍橋科技股份有限公司

上市公司收購(gòu)管理辦法

股東集中競(jìng)價(jià)減持股份進(jìn)展公告

特別提示

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東持股的基本情況

上海劍橋科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“劍橋科技”)首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“IPO”)前股東寧波安豐和眾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安豐和眾”)、杭州安豐宸元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安豐宸元”)和寧波安豐領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安豐領(lǐng)先”)為同一管理人控制下的企業(yè),在本次減持計(jì)劃實(shí)施前合計(jì)持有公司股份2,006,299股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)(252,220,566股,下同)的0.80%。上述股份來(lái)源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利潤(rùn)分配暨資本公積轉(zhuǎn)增的股份,且安豐和眾、安豐領(lǐng)先所持股份已于2018年11月16日解除限售上市流通,安豐宸元所持股份已于2019年3月29日解除限售上市流通。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

公司于2021年11月11日在指定信息披露媒體披露了《股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):臨2021-102)。安豐和眾、安豐宸元和安豐領(lǐng)先計(jì)劃在履行減持股份預(yù)先披露義務(wù)的三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.80%。在任意連續(xù)90日內(nèi),集中競(jìng)價(jià)交易減持股份總數(shù)不超過(guò)減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.80%。減持價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定,且不低于公司股票的發(fā)行價(jià)(若計(jì)劃減持期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng),擬減持股份數(shù)量和減持價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的進(jìn)展情況

截至2022年2月13日,本次減持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間已過(guò)半,在本次減持計(jì)劃實(shí)施期間內(nèi)安豐和眾、安豐宸元和安豐領(lǐng)先已合計(jì)減持1,128,848股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.45%,本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

一、 集中競(jìng)價(jià)減持主體減持前基本情況

上市公司收購(gòu)管理辦法

注:上述股份來(lái)源中,其他方式取得為資本公積轉(zhuǎn)增股本所得。

本次減持計(jì)劃實(shí)施前,安豐和眾持有965,308股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.38%;安豐宸元持有163,540股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.06%;安豐領(lǐng)先持有877,451股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.35%。

上述減持主體存在一致行動(dòng)人:

二、 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

(一) 股東因以下原因披露集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展:

減持時(shí)間過(guò)半

注:1、減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)為252,220,566股,當(dāng)前公司股份總數(shù)為255,581,566股。

2、截至2022年2月13日,安豐和眾與安豐宸元均已減持完畢,不再持有公司股份;安豐領(lǐng)先持有877,451股,占當(dāng)前公司股份總數(shù)的0.34%。

(二) 本次減持事項(xiàng)與股東此前已披露的計(jì)劃、承諾是否一致

√是 □否

(三) 在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi),上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)

上市公司收購(gòu)管理辦法

□是 √否

(四) 本次減持對(duì)公司的影響

安豐和眾、安豐宸元、安豐領(lǐng)先不屬于公司控股股東和實(shí)際控制人,本次減持計(jì)劃實(shí)施不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

三、 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一) 減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn),如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

本次減持計(jì)劃系股東根據(jù)其自身資金需求自主決定。在減持期間內(nèi),股東根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素決定是否實(shí)施及如何實(shí)施本次股份減持計(jì)劃,存在減持時(shí)間、減持價(jià)格、減持?jǐn)?shù)量等不確定性。

(二) 減持計(jì)劃實(shí)施是否會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三) 安豐和眾、安豐宸元、安豐領(lǐng)先及其實(shí)際控制人阮志毅先生的減持行為將遵守《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及其作出的承諾,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司董事會(huì)

2022年2月15日

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